URGENTE: EUA tomam atitude forte contra o PCC, atinge cidadãos e empresas brasileiras
Washington bate pesado contra a lavage…
O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois brasileiros e três empresas de São Paulo. Também atingiu companhia portuguesa ligada a esquema de lavagem de dinheiro beneficiando o PCC.
A decisão veio do Ofac, órgão do Departamento do Tesouro americano. As empresas investigadas ocultavam origem de recursos criminosos dos EUA, remetendo valores ao Brasil em favor da facção.
Em junho, tanto PCC quanto Comando Vermelho viraram organizações terroristas para os americanos. Autoridades não esclareceram se há ligação direta com as sanções anunciadas agora.
Os principais alvos são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Shimada movimentou mais de US$ 30 milhões ilícitos usando criptomoedas, segundo investigação.
Entre as empresas estão Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos e Wave Construções Inteligentes, todas em São Paulo. Portugal foi atingido com sanção contra Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Stella atuava como secretária de Shimada, ajudando na retirada de grandes quantias em espécie. Gene Lange, subsecretário do Tesouro, afirmou: “O crime organizado no Ocidente não pode ser autorizado a estabelecer operações em solo americano”.
Operação de lavagem de dinheiro atribuída ao PCC movimentou mais de US$ 190 milhões em sete meses apenas. Estrutura usava rede chinesa de eletrônicos e plataforma de comércio eletrônico para realizar transações.
